La Guardia Civil ha detenido a una persona e investigado a tres más, todos residentes en Roquetas de Mar (Almería), por su presunta implicación en una trama de estafa informática y blanqueo de capitales que afectó a varias empresas en distintas provincias españolas. La operación, llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Jaén, comenzó en diciembre del año pasado tras la denuncia de una empresa de Baeza (Jaén), que sufrió un fraude superior a los 40.000 euros.
El modus operandi utilizado por los delincuentes consistía en interceptar los correos electrónicos de las empresas mediante el método conocido como «Man in the Middle» o «Fraude del CEO» (Business E-mail Compromise). Este tipo de ciberataque les permitía suplantar la identidad de clientes y proveedores, manipulando la información de pagos y modificando los números de cuenta bancaria a los que debían enviarse los fondos, redirigiéndolos a cuentas controladas por los estafadores.
Durante la investigación, se identificaron otras tres empresas, ubicadas en las provincias de Murcia y Las Palmas, que también fueron víctimas del mismo fraude, sumando un total de 72.533 euros estafados. Como parte de la operación, se bloquearon 16.706 euros en diversas cuentas investigadas y se incautó documentación relevante para el análisis.
Los detenidos y los investigados enfrentan acusaciones de estafa informática y blanqueo de capitales, y las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.
